Hem Ekonomi Tillslag hos Deutsche Bank | GP

Tillslag hos Deutsche Bank | GP

förbi admin
0 kommentar

Tysk polis slog på fredagen till mot Deutsche Banks kontor i Frankfurt. Utredare från finansmyndigheten Bafin misstänker att banken genomfört transaktioner som kan kopplas till pengatvätt.

Enligt tidningen Handelsblatt rör det sig om transaktioner där Syriens ledare Bashar al-Assads farbror Rifaat al-Assad varit inblandad.

Rifaat al-Assad dömdes 2020 i en fransk domstol till fyra års fängelse för att bland annat ha tvättat pengar för att skapa en fransk fastighetsportfölj. Han ledde Syriens ökända säkerhetsstyrkor på 1970- och 1980-talen.

I fjol uppmanade Bafin Deutsche Banks ledning att öka sina insatser för att förhindra pengatvätt. Banken uppger i ett uttalande att de samarbetar med Bafin i utredningen.

Du kanske också gillar