Epäiltyjen toiminta on aiheuttanut noin 9,5 miljoonan euron taloudelliset vahingot.
Pohjanmaan poliisi on saanut valmiiksi poikkeuksellisen laajan talousrikostutkinnan, joka on ollut käynnissä syksystä 2019 lähtien.
Tutkinnassa on selvitetty kiinteistösijoituksiin liittyvää petosvyyhtiä, jossa on mukana kahdeksan epäiltyä. Heitä syytetään muun muassa törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista.
Tutkinnan keskiössä on Icon-niminen konserni, jonka kiinteistörahastot houkuttelivat tuhansia sijoittajia ympäri Suomen ja ulkomaille Viroon asti.
Lue lisää: MOT selvitti: Koko kansan kiinteistörahasto olikin huijaus, sijoittajien rahoja päätyi perustajien bisneksiin – poliisi epäilee talousrikoksia
Tutkinnanjohtaja Teuvo Nissilän mukaan epäiltyjen toiminta on aiheuttanut noin 9,5 miljoonan euron taloudelliset vahingot.
– Asianomistajia tapauksessa on liki 300.
Esitutkinnan valtavasta laajuudesta kertoo sen 15 500-sivuinen aineisto, jota on kerätty lähes viiden vuoden ajan.
Syyttäjäviranomaisten ja muiden tahojen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan.
– Tämä esitutkinta on ollut virkaurani haastavin, Nissilä kommentoi. Hänen mukaansa suurien rahavirtojen monimutkainen siirtely konsernin sisällä ja laaja sijoittajakunta ovat vaatineet tutkijoilta erinomaista kokonaisuuksien hallintaa ja yhteistyökykyä.
Lähes viisi vuotta kestänyt esitutkinta on nyt siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.
MOT kertoi vuonna 2020, miten sijoittajien rahoja kupattiin Icon-kiinteistörahastoissa:
