Tanskan poliisin erikoisyksikön mukaan kyseessä on Tanskan pankkisektorin suurin rahanpesutapaus.
Pankkikonserni Nordealle on asetettu 26 miljardin Tanskan kruunun eli 3,5 miljardin euron korvausvaatimus. Asiasta kertoo Tanskan yleisradio DR.
Tanskan poliisin erikoisyksikkö NSK sanoo tiedotteessaan, että korvausvaatimus johtuu Nordean laajasta rahanpesutoiminnasta Venäjällä vuosina 2012–2015.
NSK:n mukaan Nordean Venäjän-toimisto ei valvonut riittävästi venäläisiä asiakkaitaan, vaikka pankilla oli syytä epäillä rahanpesua.
– Kyseessä on laajin rahanpesusyyte, mitä olemme Tanskan pankkisektorilla nähneet. Arviomme mukaan Nordea on rikkonut velvollisuuksiaan monin tavoin. Lopputuloksena on, että yli 26 miljardia kruunua on valunut pankin kautta, vaikka peäilyksiä rahanpesusta oli, NSK kirjoittaa.
Lähde: AFP
