Lounais-Suomen poliisi on tutkinut isoa rahanpesuorganisaatiota, joka paljastui huumausainetutkinnan yhteydessä.
Lounais-Suomen poliisi kertoo paljastaneensa ison rahanpesuorganisaation, jolla oli lonkeroita ulkomaille asti.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun huumerikosyksikkö pääsi rahanpesukokonaisuuden jäljille kansainvälisen huumausainerikoksen tutkinnan yhteydessä, kertoo poliisi tiedotteessa. Rahanpesuorganisaatio paljastui viime vuonna.
Rahanpesuorganisaatio keräsi Suomessa varoja lähes viisi miljoonaa euroa.
Huumausainerikostutkinnassa selvisi, että varoja siirrettiin erillisen rahanpesuorganisaation kautta ulkomaille ja vaihdettiin virtuaalivaluutaksi. Suomen yhteyshenkilö otti ohjeita vastaan Telegram-viestintäsovelluksella ainakin vuoden 2022 syyskuun ja heinäkuun 2023 välillä.
Rahanpesu yhdistetty ainakin kymmeneen rikokseen
Rahanpesuorganisaation rahoja on pystytty poliisin mukaan nyt yhdistämään yli kymmeneen erilliseen törkeään huumausainerikokseen. Osasta näistä on jo annettu tuomioita Suomessa. Osa tapauksista on syyteharkinnassa ja osassa tutkinta on edelleen kesken.
Poliisin tiedotteen mukaan rahanpesuorganisaation vastuuhenkilön syytettä on käsitelty jo Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Rahanpesua organisoinut taho tuomittiin kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen rahanpesusta.
Rahanpesukokonaisuus siirtyy Etelä-Suomen syyttäjävirastoon syyteharkintaan kevään aikana.
